中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。A、书面询问B、当面询问C、发函询问D、邮件询问

题目

中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。

  • A、书面询问
  • B、当面询问
  • C、发函询问
  • D、邮件询问
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题:

中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采取方式有哪些?()

A.电话询问

B.走访金融机

C.书面询问

D.约见金融机构高级管理人员谈话


参考答案:ABCD

第2题:

反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。

A、工作时间

B、非工作时间

C、公共场所

D、非公共场所


参考答案:A

第3题:

中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取什么方式进行确认和核实?()

A.电话询问

B.书面询问

C.走访金融机构

D.约见金融机构高级管理人员谈话


答案:ABCD

第4题:

中国人民银行及其分支机构电话询问金融机构时,应填写反洗钱非现场监管电话记录。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第5题:

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经行长批准后送达被询问的金融机构。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第6题:

金融机构应自反洗钱非现场监管质询通知书送达之日起()个工作日内,书面回复被询问的问题。

A、3

B、5

C、7

D、10


参考答案:B

第7题:

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经()批准后送达被询问的金融机构。

A、行长

B、分管行长

C、部门负责人

D、负责人


参考答案:C

第8题:

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应当填制什么法律文书,金融机构应自送达之日起多少个工作日内书面回复被询问的问题。


答案:《反洗钱非现场监管质询通知书》,5个工作日内。

第9题:

金融机构应自反洗钱非现场监管质询通知书送达之日起7个工作日内,书面回复被询问的问题。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第10题:

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

  • A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
  • B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
  • C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
  • D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

正确答案:A

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