金融机构在收到()发出的补正通知(即“补正要求回执”)后,须在5个工作日内完成数据的补正工作。A、大额交易和可疑交易报告数据接收平台B、反洗钱交互平台C、网间互联平台D、账户管理系统

题目

金融机构在收到()发出的补正通知(即“补正要求回执”)后,须在5个工作日内完成数据的补正工作。

  • A、大额交易和可疑交易报告数据接收平台
  • B、反洗钱交互平台
  • C、网间互联平台
  • D、账户管理系统
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第1题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。


答案: 5个

第2题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日补正。

A.3

B.5

C.7

D.10


答案:B

第3题:

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的银行发出补正通知银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.10


参考答案:B

第4题:

金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的,应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的()个工作日内补正

A.3

B.5

C.7

D.10


正确答案:B

第5题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.10


参考答案:B

第6题:

反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告存在错误的,可以向金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第7题:

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A、2

B、5

C、7

D、10


参考答案:B

第8题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()补正。

A.5天内

B.5个工作日

C.10天内

D.10个工作日


参考答案:B

第9题:

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的20个工作日内补正。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第10题:

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的,可以要求金融机构补正,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A2

B3

C5

D7


C

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