《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指()

题目

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指()个营业日之内。

  • A、2
  • B、5
  • C、10
  • D、15
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?


答案:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

第2题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指___。


正确答案:10个工作日以内

第3题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案:错

第4题:

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指()。

  • A、1年以上
  • B、2年以上
  • C、3年以上
  • D、5年以上

正确答案:A

第5题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么?


正确答案: 10个工作日以内,含10个工作日。

第6题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?


答案:法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

第7题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。

A正确

B错误


B

第8题:

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称"短期"系指10个工作日以内,含10个工作日。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第9题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。


正确答案:错误

第10题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么?


正确答案: (1)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
(2)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
(3)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。

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