下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。

题目

下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。

  • A、放置阶段
  • B、离析阶段
  • C、融合阶段
  • D、分离阶段
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第1题:

洗钱的基本过程中,哪一阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段?


答案:处臵阶段(或放臵阶段)。

第2题:

洗钱的过程通常被分为三个阶段,下列不属于三个阶段的是( )。

A.处置阶段

B.洗钱阶段

C.培植阶段

D.融合阶段


正确答案:B
解析:洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段和融合阶段。

第3题:

关于洗过程说法中,错误的是()

A、融合阶段是一个独立洗行为的最后阶段

B、放置阶段是洗行为的首要阶段

C、融合阶段是下一次洗的准备阶段

D、放置阶段的首要目的的隐藏


参考答案:D

第4题:

下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。

A.处置阶段
B.融合阶段
C.培植阶段
D.分散阶段

答案:A
解析:
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱犯罪交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。其中处置阶段,指将犯罪收益投入到清洗系统的过程.是最容易被侦查到的阶段。

第5题:

洗钱最容易被侦察到的阶段是()。

A:培植阶段
B:处置阶段
C:融合阶段
D:清洗阶段

答案:B
解析:
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。

第6题:

法约尔是哪个阶段的代表人物

A、传统管理阶段

B、科学管理阶段

C、近代管理阶段

D、古典管理阶段

E、行为管理阶段


参考答案:D

第7题:

洗钱的基本过程中,()阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段。

A.离析阶段

B.处置阶段

C.整合阶段

D.归集阶段


答案:B

第8题:

下列哪个阶段是洗行为的首要阶段()

A、放置阶段

B、离析阶段

C、融合阶段

D、分离阶段


参考答案:A

第9题:

下列洗钱各个阶段中。最容易被侦察到的阶段是()。

A:处置阶段
B:融合阶段
C:分散阶段
D:培植阶段

答案:A
解析:
处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

第10题:

在反洗钱的工作过程中,最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是()。

  • A、处置阶段
  • B、转移阶段
  • C、培植阶段
  • D、融合阶段

正确答案:A

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