当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。
第1题:
A.英国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
第2题:
A、不
B、根据实际情况
C、一并
D、待分割或份额确定后
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
金融机构、特点非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易
C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、国家安全机关报告。()
第10题:
A、检察院
B、法院
C、中国人民银行
D、公安部