客户身份识别，主要包括（）

答案：(1)可以通过第三方履行客户身份识别义务的机构的类型及其应承担的义务;(2)第三方的条件、类型，以及第三方应承担的义务;(3)如果第三方不属于本国，那么哪些国家的第三方可以承担该义务;(4)通过第三方履行客户身份识别义务的机构应当承担客户身份识别的最终责任。

答案：C

答案：(1)金融机构进行客户身份识别时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息;(2)金融机构是否需要向有关部门核实客户身份，由金融机构自主决定;(3)金融机构可以提出核实客户有关身份信息请求的部门不限于公安、工商行政管理部门。

正确答案：ABC

正确答案：（1）客户身份识别，也称“了解你的客户”（KnowYourCustomers,KYC）或者“客户尽职调查”(CustomerDueDiligence,CDD)，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。 （2）广义的客户身份识别将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间界定在为客户开立账户、金融交易以及提供其他金融服务时，涵盖的范围相对广泛。 （3）狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在金融交易时，其涵盖的范围明显较窄。

答案：错

答案：ABCD

参考答案：ABCD

正确答案：D