从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制度,遵循“()”原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。
第1题:
A、审慎均衡
B、风险适当
C、了解你的客户
D、安全、准确、完整、保密
第2题:
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
第3题:
A、客户至上
B、控制风险
C、盈利最大化
D、了解你的客户
第4题:
A.合法审慎
B.了解你的客户
C.勤勉尽责
D.风险为本
第5题:
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.了解你的客户
D.见过你的客户
第6题:
A.相信你的客户
B.调查你的客户
C.了解你的客户
D.识别你的客户
第7题:
A、管理
B、办法
C、措施
D、制度
第8题:
A、认识你的客户
B、见过你的客户
C、熟悉你的客户
D、了解你的客户
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题: