下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”?()

题目

下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”?()

  • A、美国
  • B、瑞士
  • C、意大利
  • D、澳大利亚
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题:

目前,我国《刑法》在第几条界定了洗钱罪?


答案:第一百九十一条。

第2题:

下列关于故意与过失说法错误的是()

A.过失所反映的主观恶性明显小于故意

B.过失犯罪不一定以发生危害结果为要件

C.刑法以处罚故意犯罪为原则,处罚过失犯罪为特殊

D.刑法对过失犯罪规定了较故意犯罪轻得多的法定刑


参考答案:B

第3题:

洗钱罪的犯罪主体有特定含义,下列构成洗钱罪的是( )。

A.贪污犯罪所得

B.贩卖假币所得

C.毒品犯罪所得

D.金融诈骗犯罪所得

E.走私犯罪所得


正确答案:ACDE
解析:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗所得均构成洗钱罪,因此ACDE正确。

第4题:

关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。

A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的

B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁

C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度

D.洗钱罪也有单位犯罪


正确答案:C

第5题:

目前,我国《刑法》在第几条款界定了洗钱罪?


答案:第一百九十一条。

第6题:

.关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?

A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪

B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立

C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定

D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪


正确答案:D

第7题:

下列的金融犯罪可能是过失导致的是( )。

A.洗钱罪

B.变造货币罪

C.非法出具金融票据

D.违法票据承兑、付款、保证罪


正确答案:D

第8题:

下列关于关键事件法的描述哪个是正确的?

A、成本较高

B、不会积累小过失

C、不可单独作为考核工具

D、难以做到有理有据


正确答案:C

第9题:

下列哪个国家规定的产假时间最长,达33周()

A.芬兰

B.德国

C.挪威

D.英国


参考答案:B

第10题:

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的

A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

答案:D
解析:
洗钱罪的上游犯罪只需要在事实层面上属于七类上游犯罪,而不需要按七类犯罪实际追究刑事责任,D错误。洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪包括非国家工作人员受贿罪,但不包括职务侵占罪,AB正确。洗钱罪的黑社会性质的组织犯罪,包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪,C正确。

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