我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么?
第1题:
反洗钱的目的就是洗钱刑事犯罪化。()
第2题:
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D.打击犯罪
第4题:
我国开展反洗钱工作的重要意义有( )。
A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B、是严厉打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
第5题:
A、建立对洗钱活动的预防监控机制
B、制裁和打击洗钱犯罪
C、遏制上游犯罪。
D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持
第6题:
A、打击黑社会组织犯罪
B、遏制贪污腐败现象
C、打击非法金融活动
D、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
第7题:
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D.是否可以及时发现洗钱行为。
第8题:
A、打击犯罪
B、保障人权
C、保护群众
D、制止犯罪
第9题:
A.反恐怖融资
B.打击毒品犯罪
C.反扩散融资
D.打击与税务犯罪有关的洗钱
第10题:
我国刑事诉讼的目的是()、保障人权。
A.打击犯罪
B.惩罚犯罪
C.制止犯罪
D.保护群众