金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。
第1题：
银行与境外机构建立代理或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、可疑交易报告
D、交易记录保存
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A、注册电子银行业务
B、申请办理租用保险箱业务
C、开立个人储蓄账户
D、代理基金业务
第4题：
以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以（）以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。
第5题：
集团客户是指总部通过开立账户等方式与工商银行建立业务关系，其分支机构也在工商银行或合作银行营业网点开立结算账户，且总部需要通过网上银行查询、管理分支机构账户，或从分支机构账户划转资金的企业客户。
第6题：
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()
A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份
B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源
C.在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户
D.金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第7题：
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
第8题：
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前，应开展初步识别
B.与客户建立业务关系后，无需再进行持续识别
C.客户更新客户身份证件及留存信息时，需要进行重新识别
D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户，应进行特别身份识别
第9题：
在代理第三方存管业务中，客户需在合作银行与代理银行开立银行账户，并通过业务系统建立两账户间的"影射关系"。
第10题：
各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。