属于可疑外汇非现金交易情形的有()种。

题目

属于可疑外汇非现金交易情形的有()种。

  • A、18 
  • B、19 
  • C、20 
  • D、22
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第1题:

经营B股业务的证券机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的,属正常业务范畴,不应纳入可疑外汇非现金交易。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第2题:

企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。


正确答案:正确

第3题:

香港反洗钱报告包括( )。

A、大额现金交易

B、可疑交易

C、赌场大额现金交易

D、大额现金和可疑交易


答案:B

第4题:

居民自然人()收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票,属于可疑交易情形。

  • A、频繁
  • B、偶然
  • C、零星
  • D、从未

正确答案:A

第5题:

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。

  • A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的
  • B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇,与其业务范围明显不符的
  • C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
  • D、企业突然还清逾期外汇贷款,而款项来源不明或与客户背景不相符的

正确答案:A,B,C,D

第6题:

境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户,且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。


正确答案:正确

第7题:

非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款,特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家(地区)汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。


正确答案:错误

第8题:

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()

A、可疑交易

B、 高风险交易

C、频繁交易

D、大额交易


参考答案:A

第9题:

以下外汇交易中,()属于可疑外汇现金交易。

  • A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
  • B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
  • C、非居民个人要求银行开旅行支票的
  • D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

正确答案:B

第10题:

属于可疑外汇现金交易情形的有()种。

  • A、9
  • B、10
  • C、11
  • D、15

正确答案:C

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