《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。A、规范性B、有效性C、完整性D、真实性

题目

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A、规范性
B、有效性
C、完整性
D、真实性

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相似问题和答案

第1题：

金融机构对先前获得的客户身份资料哪些方面有疑问的,应当重新识别客户身份?

答案：真实性、有效性、完整性。

第2题：

《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定?

答案：在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

第3题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第4题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A、合法性

B、真实性

C、有效性

D、完整性

参考答案：BCD

第5题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

A、规范性、有效性、完整性

B、有效性、完整性、真实性

C、规范性、有效性、真实性

D.规范性、完整性、真实性

答案：B

第6题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。

A、真实性

B、完整性

C、及时行

D、有效性

答案：ABD

第7题：

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第8题：

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A.客户信用资料

B.客户申请开户资料

C.客户交易信息

D.客户身份资料

参考答案：D

第9题：

金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()

A、金融机构在办理业务中发现异常迹象

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的

C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的

D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的

参考答案：ABC

第10题：

《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？

正确答案：一是在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；二是客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年；三是金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料

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