客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融

被划分为高风险等级的客户主要有（ ）。 A．各类恐怖组织和恐怖分子 B．涉嫌洗钱罪的名单 C．被监管机构通报的 D．基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户

A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查

B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询

C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险

D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为

客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

A、涉嫌非法集资洗钱风险的

B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的

C、涉嫌POS套现洗钱风险的

D、涉嫌保险洗钱风险的

E、涉嫌现金大额交易的

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错

反洗钱客户风险等级评定要根据( )来判断。

A.客户资产规模大小

B.客户从事的业务领域

C.涉嫌洗钱风险大小

D.客户所在区域

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()