违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）

题目

下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）

  • A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
  • B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
  • C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
  • D、《联合国反腐败公约》
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得

C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的

D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪


参考答案：C

第2题：

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

A.法人可以构成洗钱犯罪主体

B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


正确答案：A

第3题：

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括()

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D、税务犯罪


参考答案：D

第4题：

关于洗钱罪，下列说法正确的是：（）

  • A、第3章破坏社会主义市场经济罪的所有犯罪都是本罪的上游犯罪
  • B、本罪主观方面是严格责任，即不管是否知道违法所得是法条规定的上游犯罪均构成犯罪
  • C、本罪条文对洗钱行为采取列举加兜底的规定方式
  • D、本罪的主体包括单位

正确答案:C,D

第5题：

所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。


正确答案:错误

第6题：

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()。

A、毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D、金融诈骗犯罪


答案：ABCD

第7题：

下列关于洗钱罪的论述，说法错误的有：

A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列，因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪
B.甲挪用公款在境外开公司，乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的，应认定为洗钱罪
C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户，应认定为洗钱罪
D.上游犯罪未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判

答案：A,B,C
解析：
A项是错误的。理由在于，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动组织所实施的财产犯罪所得及其收益，可以作为洗钱罪的对象。 B项是错误的。理由在于，挪用公款罪是否属于洗钱罪的上游犯罪，需要具体分析。所挪用的公款本身不属于“犯罪所得”，但挪用公款所得的收益，属于“上游犯罪产生的收益”，可以作为洗钱罪的对象。因此，本项中的公款不属于洗钱罪的对象，乙应成立挪用公款罪的共犯。 C项是错误的。理由在于，丙的行为应属于高利转贷罪的共犯，而非洗钱罪。 D项是正确的。理由在于，一般情况下，洗钱罪的成立，应当以上游犯罪事实成立为前提。但即使上游犯罪尚未依法裁判，但事实已经查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。

第8题：

我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。()


参考答案：×

第9题：

刑法规定的洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？


正确答案:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

第10题：

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。

  • A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
  • B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
  • C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
  • D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

正确答案:B,C,D

更多相关问题
相关内容