客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。
第1题：
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。
第2题：
外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》规定，申请开立（），专门用于存放从境外借入的人民币资金。
第3题：
A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入
D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
第4题：
日常工作中发现（）要报告可疑交易。
第5题：
境外上市同购境内专用账户的收入范围包括（）。
第6题：
境外投资者开立人民币再投资专用存款账户，账户名称为存款人名称加“再投资”字样。境外投资者为境外自然人的，可以按照规定申请开立个人人民币银行结算账户，专门用于存放再投资资金。（）
第7题：
捐赠外汇账户的收入范围是（）。
第8题：
客户在境外进行消费后，可以通过（）方式进行外币账户还款。
第9题：
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
第10题：
办理汇出汇款业务的汇款资金按照来源划分，可分为四种，其中（）仅适用于个人客户。