在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

题目

在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

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第1题：

关于拟定调查方案，下列说法正确的是：

A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性

B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作

D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序

E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定

正确答案：ACDE

第2题：

事故调查组成员在事故调查过程中应当恪尽职守,遵守事故调查组的纪律,保守事故调查的()。

A.秘密

B.真相

C.内容

参考答案：A

第3题：

事故调查组成员应当在事故调查组统一领导下工作,并对事故调查组负责。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：对

第4题：

市县党政主要领导任期经济责任审计应注重审计调查,下面说法正确的是( )。浙审责[2011]86号第9.10.11条,在制订审计实施方案前,应当进行充分的审计调查,而不是可以进行审前调查,应是必须进行审前调查。

A.在制定审计实施方案前，应当广泛听取各方面的意见

B.审计机关实施经济责任审计时，应当召开审计进点会进行政绩测评

C.审计人员应当向书记、市县长本人以及相关部门的主要负责人进行谈话

D.可以进行审前调查

答案：ABC

第5题：

对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。

A、调查立项表

B、调查实施方案

C、现场检查实施方案

D、年内工作计划

参考答案：B

第6题：

事故调查组成员在事故调查工作中应当()。

A、诚信公正

B、恪尽职守

C、遵守事故调查组的纪律

D、保守事故调查的秘密

参考答案：ABCD

第7题：

以下选项中事故调查组成员在事故调查工作中的行为正确的是( )。

A.应当诚信公正、恪尽职守，遵守事故调查组的纪律

B.可将事故调查的秘密私底下告知信任的人

C.未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息

D.在事故调查期间可以擅自离开

参考答案：AC

第8题：

实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

答案：(1)调查对象的基本情况;(2)可疑交易活动是否属实;(3)可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;(4)被调查对象的关联交易情况;(5)其他与可疑交易活动有关的事实。

第9题：

对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第10题：

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，在无特殊情况下，事故调查组应当自事故发生之日起（　）日内提交事故调查报告。

A.30
B.60
C.90
D.120

答案：B

解析：

本题考查的是生产安全事故调查的规定。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。

在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

题目

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