中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则

题目

中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。

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第1题:

反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?


答案:(1)调查人员不得少于二人;(2)出示合法证件;(3)出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

第2题:

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案:A

第3题:

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?


答案:(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第4题:

领导要科学决策,必须亲自开展调查研究。()


正确答案:错误

第5题:

软调工程师在软件调测过程中,要依照(),根据()进行操作,并严格按照()和()进行测试。


正确答案:《数据设定规范》;《现场调测作业指导书》;《工程文件》;相关产品的开局数据

第6题:

调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案:B

第7题:

所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级分支机构在反洗钱调查上的分工。

第8题:

报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()


参考答案:√

第9题:

《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。


正确答案:错误

第10题:

调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。


正确答案:正确

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