中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。
第1题:
第2题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第3题:
第4题:
领导要科学决策,必须亲自开展调查研究。()
第5题:
软调工程师在软件调测过程中,要依照(),根据()进行操作,并严格按照()和()进行测试。
第6题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第7题:
所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
此题为判断题(对,错)。
第8题:
报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()
第9题:
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
第10题:
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。