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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（

题目

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

  • A、及时增加
  • B、及时更新
  • C、及时删除
  • D、及时认定
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第1题：

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()。


参考答案：客户身份资料 交易记录保存 及时更新客户身份资料

第2题：

在业务关系存续期间,客户身份信息发生变更的,应当及时更新客户身份资料。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第3题：

建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务,具体要求是什么?()

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年

C.与客户签订期货经纪合同

D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构


答案：ABD

第4题：

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构

C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年

D、以上说法只有一个正确


参考答案：AD

第5题：

金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时()客户身份资料

A.销毁

B.转移

C.入档保管

D.更新


答案：D

第6题：

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。

A、三年

B、十年

C、五年

D、七年


参考答案：C

第7题：

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

A、及时删除

B、及时更新

C、及时增加

D、不更新


参考答案：B

第8题：

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当对客户身份资料如何处理?


答案：金融机构应当及时更新客户身份资料。

第9题：

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

D.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任


答案：A

第10题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()


答案：对

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