在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）A、商业银行网点的临柜人员B、保险公司的业务主管C、商业银行中的客户经理D、证券公司的反洗钱工作人员E、会计事务所的注册会计师

题目

在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）

A、商业银行网点的临柜人员
B、保险公司的业务主管
C、商业银行中的客户经理
D、证券公司的反洗钱工作人员
E、会计事务所的注册会计师

参考答案和解析

正确答案:A,B,C,D

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第1题：

反洗钱调查采取询问措施，必须满足条件()

A.前提必须是调查可疑交易活动

B.对象仅限于金融机构有关人员

C.必须制作询问笔录

D.调查人员必须在询问笔录上签字

参考答案：ABCD

第2题：

在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.如实回答的义务

B.保密的义务

C.对调查无关的问题有拒绝回答的权利

D.以上都正确

参考答案：ABCD

第3题：

在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名或不签名。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第4题：

调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

正确答案：A

第5题：

反洗钱调查中的询问,指的是什么?

答案：是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易活动过程中，就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施。

第6题：

反洗钱调查中,询问笔录记载有遗漏或者差错的,被询问人可以补充或者更正()

此题为判断题(对，错)。

答案：对

第7题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?()

A、调查人员不少于2人

B、调查人员出示合法证件和调查通知书

C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况

D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存

参考答案：D

第8题：

根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：

A.金融机构主管

B.金融机构有关人员

C.非金融机构工作人员

D.金融机构反洗钱工作人员

参考答案：B

第9题：

反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有几种?

答案：有两种：(1)被询问人可签名或者盖章，二者择一即可;(2)而调查人员的确认方式只有一种—签名。.

第10题：

调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准

A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存

正确答案:A

在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）

题目

参考答案和解析

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