在案件协查过程中,负有()的人员主要包括各机构中的协查人员、协查

题目

在案件协查过程中,负有()的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

  • A、保密责任
  • B、协查责任
  • C、检查责任
  • D、督促责任
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第1题:

立案审批表中的“承办人”是()

  • A、立案审批表的制作人员
  • B、案件的主查人员
  • C、案件的主查或协查人员
  • D、检查科科长

正确答案:A

第2题:

稽查任务通知书下达时,接受人选择范围是()

  • A、检查科的科长
  • B、案件的主查人员
  • C、案件的协查人员
  • D、有权限管理案件接受的人员

正确答案:D

第3题:

网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中(),可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。

A、客户

B、账户信息不全

C、存在疑问

D、评级信息


答案:ABC

第4题:

若投诉件责任人为理赔协查人员的,根据投诉管理办法规定()为责任人。

  • A、协查人员的领导
  • B、协查人员的指导人
  • C、协查人
  • D、归属三级机构理赔经理

正确答案:B

第5题:

根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定,受托方归档资料包括()等。

  • A、《协查要求》
  • B、《已证实虚开通知单》
  • C、《协查案卷》
  • D、《协查延期申请》

正确答案:A,B,C,D

第6题:

实施环节的回避申请可以有哪些人员来操作()

  • A、案件的主查人员
  • B、案件的协查人员
  • C、可以进行案件任务确定的人员
  • D、不负责该案件检查的其他人员

正确答案:A,C

第7题:

委托方派人协查方式进行协查的,派出人员需携带(),参与受托方的调查取证,提出取证要求。

  • A、税收违法案件协查函
  • B、税务检查证
  • C、税务机关公务接待函
  • D、相关身份证明

正确答案:A,B,C,D

第8题:

网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中客户、()或交易信息不全或存在疑问的,可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。

A、账户

B、身份证件

C、交易对手信息

D、流水


答案:A

第9题:

下列属于税务稽查中来往文书的有()

  • A、询问通知书
  • B、纳税担保书及担保财产清单
  • C、税务案件移送书
  • D、协查函及协查回函

正确答案:A,B,C,D

第10题:

委托协查的内容不包括:()

  • A、《税务稽查案件委托协查函》
  • B、《协查要求》
  • C、涉税资料
  • D、协查取证的方法

正确答案:D

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