总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在人民银行及有关部门的指导下

题目

总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在人民银行及有关部门的指导下与()相互配合。

  • A、海关
  • B、司法机关
  • C、公安机关
  • D、税务机关
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第1题:

中国人民银行在履行反洗钱职责的过程中,指导和部署国务院有关部门、机构和司法机关开展反洗钱工作()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第2题:

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()机关相互配合。

A、执法

B、司法

C、行政

D、事业


参考答案:B

第3题:

《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

A.反洗钱行政管理

B.金融市场管理

C.征信管理

D.反洗钱资金监测


参考答案:D

第4题:

()在履行反洗钱职责过程中,应当在人民银行及有关部门的指导下与司法机关相互配合。

  • A、总行
  • B、总分支行
  • C、总分行
  • D、分行

正确答案:B

第5题:

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合。

  • A、金融机构
  • B、司法机关
  • C、公安机关
  • D、反洗钱监测中心

正确答案:B

第6题:

人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?


答案:(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员,要求对其有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。 

第7题:

中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。判断对错


正确答案:对

第8题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。()


参考答案:对

第9题:

从形式上看,反洗钱检查与()都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中,为实现特定的行政目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。


正确答案:反洗钱调查

第10题:

在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行反洗钱工作的监督和管理,履行反洗钱职责的是()。

  • A、总行
  • B、总分行
  • C、分行
  • D、反洗钱领导小组

正确答案:A

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