《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。A、总行与支行B、总行与分支行C、总行与分行D、分行与支行

题目

《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。

  • A、总行与支行
  • B、总行与分支行
  • C、总行与分行
  • D、分行与支行
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题:

按照人民银行要求,报送反洗钱非现场监管报表的主体包括()。

  • A、县级支行
  • B、二级分行
  • C、省级分行
  • D、总行

正确答案:A,B,C,D

第2题:

重要空白凭证调拨分为()

  • A、总行与分行,分行与支行,支行凭管员与柜员三个级次;
  • B、总行与分行,分行与支行,支行凭管员与柜员,支行内柜员与柜员四个级次;
  • C、总行与分行,分行与支行,支行内柜员与柜员三个级次。

正确答案:B

第3题:

按照人民银行要求,报送反洗钱非现场监管报表的主体包括( )。

A.县级支行

B.二级分行

C.省级分行

D.总行


正确答案:ABCD

第4题:

()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。

  • A、分行复核人员
  • B、支行录入人员
  • C、总行汇总人员
  • D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

正确答案:C

第5题:

()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

  • A、华夏银行
  • B、分行
  • C、总行
  • D、分支行

正确答案:B

第6题:

华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作。

  • A、总行、分行、支行
  • B、总行
  • C、分行
  • D、支行

正确答案:A

第7题:

《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。

  • A、反洗钱查控
  • B、反洗钱核查
  • C、反洗钱协查
  • D、反洗钱调查

正确答案:C

第8题:

银行绩效考评的程序包括( )。

A.总行→分行→支行
B.总行→支行→分行
C.分行→支行→总行
D.支行→分行→总行

答案:A
解析:
银 行绩效考评的程序:组织关键绩效目标计划的确定。在每年年初,通过 对总行业务经营综合指标的横向与纵向分解,确定各分行、各部门的年度关键经营指标;通过对总行重点工作任务的分解,结合组织职能 以及内外部客户的需求,确定各分行、各部门的关键任务指标;各分 行结合业务发展实际,对分行的综合经营指标及关键性工作任务进行 横向与纵向分解,设定分行部门及各支行的年度关键绩效考核目标。

第9题:

华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。

  • A、总行
  • B、分行
  • C、总、分支行
  • D、支行

正确答案:C

第10题:

()负责银行日常反洗钱数据的维护、校验和报送,对各类反洗钱数据的完整性、准确性进行判断。

  • A、分行复核人员
  • B、支行录入人员
  • C、总行汇总人员
  • D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

正确答案:B

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