简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

题目

简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

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相似问题和答案

第1题:

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?


参考答案:中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责:
(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;
(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
(四)在职责范围内调查可疑交易活动;
(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
(六)按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
(七)国务院规定的其他有关职责。

第2题:

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:


参考答案:(一)进入金融机构进行检查;
(二)询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

第3题:

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金额融机构应当予以积极配合。()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第4题:

简述反洗钱被监管主体的尽职责任。


正确答案:(1)尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。 (2)尽职责任减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性,强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性。

第5题:

中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责?


答案:(1)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(2)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(4)在职责范围内调查可疑交易活动;(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(6)按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;(7)国务院规定的其他有关职责。

第6题:

中国人民银行内设哪些机构负责反洗钱工作管理?分别承担什么职责?


参考答案:反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心。反洗钱局负责指导、部署和检查监督金融业反洗钱工作。中国反洗钱监测分析中心负责反洗钱情报的接收和分析,履行金融情报中心(英文简称FIU)的职责。

第7题:

反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。()


参考答案:对

第8题:

反洗钱调查的目的是确定证券期货也金融机构是否有效履行反洗钱法定职责。()


参考答案:错

第9题:

简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。


正确答案:(1)参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 (2)对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。 (3)履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第10题:

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。

A、组织、协调全国反洗钱工作

B、负责反洗钱的资金监测

C、制定金融机构反洗钱规章

D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E、在职责范围内调查可疑交易活动


正确答案:ABCDE