履行客户身份识别的程序有哪些?
第1题:
A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件
B、保留客户身份证件复印件
C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访
D、刷卡验证客户银行卡密码
第2题:
A.客户信息真实;
B.客户信息完整;
C.客户信息准确;
D.客户信息正确
第3题:
A、全面性
B、持续性
C、重点意识
D、审慎性
第4题:
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则。
第5题:
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于()
第6题:
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
第7题:
金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取措施进行客户身份识别的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
第8题:
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料
D.客户交易记录
第9题:
客户身份识别中的保密性要求是指,银行应()
第10题:
委托第三方代为履行识别客户身份的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?()