《反洗钱调查通知书》的合法要件是()A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D、在金融机构出示

题目

《反洗钱调查通知书》的合法要件是()

  • A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
  • B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
  • C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
  • D、在金融机构出示
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第1题:

《金融机构反洗钱规定》所称的中国人民银行或者其省一级分支机构具体包括哪些机构?


答案:中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

第2题:

调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第3题:

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?


答案:(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第4题:

调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案:B

第5题:

调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第6题:

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。

A.中国人民银行

B.需要协助调查的省一级分支机构

C.本行(部)行长(主任)

D.本行(部)主管副行长(副主任)


参考答案:A

第7题:

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

A、1

B、2

C、3

D、4


参考答案:B

第8题:

《金融机构反洗钱规定》中提到的中国人民银行或者省一级分支机构包括哪些机


答案:具体包括:中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

第9题:

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

第10题:

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()

  • A、中国人民银行
  • B、需要协助调查的省一级分支机构
  • C、本行(部)行长(主任)
  • D、本行(部)主管副行长(副主任)

正确答案:A

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