对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
第1题:
第2题:
A.广东省人民政府
B.广东省高级人民法院
C.广州空军司令部
D.武警部队总医院
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、金融机构内部资金调拨
C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构内部调拨资金
D.普通自然人当日单笔人民币5万元的现金交易
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.金融机构内部调拨资金
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付