《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第(一)项规定的“资金分散转入、集中转出”是指()。A、从多个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户B、从多个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户C、从一个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户D、从一个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户

题目

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第(一)项规定的“资金分散转入、集中转出”是指()。

  • A、从多个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
  • B、从多个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
  • C、从一个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
  • D、从一个账户向多个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
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第1题:

下列关于绿卡通卡内定活互转的说法,正确的有()。

A活期账户资金转为其他储种子账户时,金额不能小于相应储种的最低起存金额

B其他储种子账户资金转入活期账户时,本息需全额转入,原子账户销户

C其他储种子账户资金转入活期账户时,本金需全额转入,原子账户不销户

D绿卡通卡内定活互转可以在全国任一网点办理,异地办理不收取手续费


A,B,D

第2题:

对公通存业务说法正确的是()。

  • A、发起机构根据客户的委托向指定单位银行结算账户实时转入资金的结算业务
  • B、发起机构根据客户的委托向指定单位银行结算账户定时转入资金的结算业务
  • C、向指定单位任意账户转入资金的结算业务
  • D、非实时转入资金的结算业务

正确答案:A

第3题:

在直销银行进行资金互转说法错误的有()。

A.客户可通过绑定卡向其电子账户转入资金,电子账户内资金仅可提现至绑定卡,且提现金额不受累计额度限制

B.客户可通过普通转账功能向其电子账户转入资金,具体限额及手续费以转出行为准

C.电子账户充值的交易限额受支付通道和绑定账户开户行限制

D.客户通过绑定卡进行资金转入转出,无限额限制


答案:D

第4题:

银期转账业务中“入金”是指()。

  • A、银行账户资金转入期货账户
  • B、期货账户资金转入银行账户
  • C、银行账户资金转入期货保证金存管专户
  • D、期货保证金存管专户资金转入银行账户

正确答案:A

第5题:

投资者从事融资融券交易,可以通过()方式向信用资金账户转入现金。

  • A、其他三项都不对
  • B、柜台现金存入
  • C、从普通资金账户直接转入
  • D、通过银行第三方存管转入

正确答案:D

第6题:

其他储种子账户资金转入活期账户时,本息须全额转入,原子账户销户。()


正确答案:正确

第7题:

Ⅱ类个人银行账户的()业务不受转账限额控制。

  • A、非绑定账户转入资金
  • B、消费和缴费
  • C、中信银行贷款资金归还
  • D、向非绑定账户转出资金

正确答案:C

第8题:

客户撤销资金账户,须通过银证转账通道将客户资金账户的余额(不含结息金额)转入客户银行结算账户。 ( )


正确答案:×
【考点】熟悉证券经纪业务账户管理、委托买卖、清算交割的管理要求和操作规范。见教材第四章第二节,P97。

第9题:

投资者从事融资融券交易,只能通过()方式向信用资金账户转入现金。

  • A、从普通资金账户直接转入
  • B、其他三项都不对
  • C、通过银行第三方存管转入

正确答案:D

第10题:

下列关于单位卡使用的描述中,错误的是()

  • A、单位卡账户资金可以从单位临时存款账户转入
  • B、单位卡所有交易款项均记入单位卡账户
  • C、单位卡账户资金可以转入个人卡账户
  • D、单位卡账户注销时,余额可以转入基本存款账户

正确答案:A

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