对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。

题目

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

以下哪些说法不准确()

A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告

B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易

C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易

D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易


答案:BCD

第2题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A.合并提交报告

B.只提交可疑交易报告

C.分别提交报告

D.只提交大额交易报告


正确答案:C

第3题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。

A大额交易

B可疑交易

C大额交易和可疑交易

D综合报告


参考答案:C

第4题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。

  • A、大额交易
  • B、可疑交易
  • C、大额交易、可疑交易
  • D、综合报告

正确答案:C

第5题:

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

  • A、只提交大额交易报告
  • B、只提交可疑交易报告
  • C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
  • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

正确答案:D

第6题:

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案:ABC

第7题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告


正确答案:C

第8题:

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案:C

第9题:

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。

  • A、只报告大额交易报告
  • B、只报告可疑交易报告
  • C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
  • D、不报送

正确答案:C

第10题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。


正确答案:正确

更多相关问题