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为什么要开展反洗钱国际合作？

题目

为什么要开展反洗钱国际合作？

参考答案和解析
正确答案: 反洗钱国际合作是各国反洗钱工作的重要组成部分。开展反洗钱国际合作，有利于更有效的打击本国洗钱犯罪行为，堵塞洗钱资金外流的渠道，从而从根本上抑制跨国洗钱犯罪。二是有利于打击跨国洗钱犯罪。随着经济全球化和金融服务国际化的不断发展，洗钱犯罪越来越多地表现为一种跨地区和跨国的犯罪活动。与国内洗钱相比，在全球范围内的洗钱便于掩饰犯罪收益，但靠一个国家或几个国家的法律是难以对洗钱犯罪进行制裁的。只有加强反洗钱国际合作，才能有效打击跨国洗钱、恐怖融资活动，维护世界各国的安全和稳定。
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第1题：

中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?


答案：中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

第2题：

我国《反洗钱法》的内容包括( )。

A．明确反洗钱的任务

B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则

C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限

D．明确反洗钱的目标

E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


正确答案：BCE
BCE【解析】《反洗钱法》的主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。

第3题：

反洗钱国际合作的内容?


答案：(1)加入并实施有关公约;(2)司法协助和引渡。各国还应做到：第一，各国提供的司法协助范围应至少包括取证。第二，为了避免发生司法管辖权冲突，应考虑设计并运用适当的机制宋公正地确定起诉被告的最佳审判地，以免发生多国起诉的情况。第三，即使在不存在双重定罪的情况下•，各国也应最大限度地实施法律互助：(3)其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。

第4题：

哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作？


正确答案:国务院反洗钱行政主管部门——中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政府与外国政府和钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

第5题：

按照《反洗钱法》的规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是错误的（）。

  • A、缔结国际条约
  • B、参加国际条约
  • C、和平共处原则
  • D、平等互惠原则

正确答案:C

第6题：

我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

（）根据国务院授权，依法开展反洗钱国际合作

  • A、国务院反洗钱行政主管部门
  • B、外交部
  • C、国务院部际联席会议
  • D、公安部

正确答案:A

第8题：

我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?


答案：是我国缔结或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。

第9题：

为什么要进行金融监管的国际合作？


正确答案: 现代金融的发展逐步全球化，金融国际化及相应的金融风险国际化，使得各国的监管部门对金融活动和机构的监管必须加强协调和合作，否则，无论是对个别国家还是对整个国际金融市场都有可能带来消极的影响。在此背景下，进行金融监管的国际合作显得尤为重要。
（1）国际金融服务业经营风险增大，金融国际化在客观上要求加强对国际金融市场的监管。第一，本世纪70年代以来，随着“脱媒”现象的出现，国际性大商业银行为了巩固和传统客户的关系，不得不压低贷款利率与放宽贷款条件，借以维持或发展银行资产业务。从而使银行资金营运的风险程度加大；第二，商业银行在激烈的国际金融竞争中，为了占领和扩大市场份额，在银行资产负债表以外，不断推出各种金融新产品和新业务，为银行发展提供了更广泛的业务领域，但也带来了金融投机过度、金融诈骗、诱发金融危机等国际性问题，使得商业银行难以避免各种潜在的风险；第三，发展中国家债务问题一直以来都困扰着国际银行业的稳定与发展，它从发展中国家传导到发达国家，将直接动摇国际银行体系的稳定和发展。
（2）在金融活动和金融机构的国际化与金融监管的国别化之间，矛盾日益加深。例如，各国中央银行政策与态度不一，形成许多漏洞和矛盾，造成国际银行间严重的不平等竞争；离岸金融中心形成国际银行的特殊掩护地和避风港。如卢森堡、开曼群岛、巴拿马群岛和巴哈马群岛离岸金融中心的商业银行都不在任何一国中央银行的有效监督之下，这就加大了国际金融业务风险，迫切需要统一、协调和加强对国际金融市场的监督与管理。
（3）国际金融业务的创新不断突破现有的金融监管框架，一方面促进了国际金融市场整体效率的提高，产生了积极的经济效益；另一方面也给国际金融体系的安全稳定带来了一系列的问题，使国际金融市场不稳定性增加，造成国际金融市场动荡加剧。例如，二十世纪80年代，美国共有1086家商业银行倒闭，是1934——1980年银行倒闭数的46倍；1991年著名的国际商业信贷银行倒闭一案打破了人们认为国际金融界的大银行不会倒闭的观念，使人们意识到外部监管等约束的重要性。90年代，特别是1991年以来国际银行危机日益加深，经营环境恶化，利润下降，倒闭者增多，且大银行合并、收购频繁，如英国巴林银行倒闭，法国里昂银行、日本大和银行经济危机等，都充分说明加强和协调国际社会对国际金融市场统一监管的必要性和紧迫性。

第10题：

我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？


正确答案:我国开展反洗钱国际合作的基本依据是我国缔约或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。我国缔结或参加的国际条约有规定的，根据该条约规定的途径和方式开展反洗钱国际合作，但是我国声明保留的条款除外；国际条约无相应规定的，或者我国与其他国家或地区尚未缔结双边或多边协定、条约的，则按照平等互惠的基本原则办理。

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