从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?
第1题:
()是反洗钱工作的最前线,也是最重要的反洗钱法定义务主体。
A.监管机构
B.金融情报机构
C.金融机构
D.司法机构
第2题:
第3题:
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。
A 金融情报机构
B 金融信息机构
C 金融调研机构
D 金融监测机构
第4题:
金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。
此题为判断题(对,错)。
第5题:
纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括:
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
第6题:
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
第7题:
第8题:
A.洗钱类型报告
B.严格定义和评估金融情报机构
C.金融情报交流
D.反洗钱最佳实践报告
第9题:
从历史的角度来看,金融情报机构概念的形成先于其实际的运行。
此题为判断题(对,错)。
第10题:
金融创新指的是什么?为什么创新活动形成一种趋势?从经济发展的角度来看,创新的意义何在,同时带来了哪些问题?