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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）A、扣发奖金B、不得晋升C、处五万元以上五十万元以下罚款D、行政处分

题目

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）

  • A、扣发奖金
  • B、不得晋升
  • C、处五万元以上五十万元以下罚款
  • D、行政处分
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：

反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。

A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密


正确答案：ABCD

第2题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

A．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

B．未按照规定建立反洗钱内部控制制度

C．未按照规定对职工进行反洗钱培训

D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作


正确答案：A
解析：行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的行政制裁措施。A项的行为会受到行政处分。行政处罚是国家行政机关对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的公民、法人或其他组织的一种法律制裁，是追究行政责任的形式之一。B、C、D三项的行为会受到行政处罚。

第3题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分（ ）。

A．未按照规定对职工进行反洗钱培训

B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

C．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施

E．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚


正确答案：BDE

第4题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列（ ）行为会受到行政处分。

A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

答案：C,D,E
解析：

第5题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。

A．未按照规定对职工进行反洗钱培训

B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

C．未按照规定建立洗钱内部控制制度

D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作


正确答案：B

第6题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的应依法给予刑事处分。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第7题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为


参考答案：ABCD

第8题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。

A．违反规定进行检查、调查的

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D．违反规定采取临时冻结措施的

E．其他不依法履行职责的行为


正确答案：ABCDE
《中华人民共和国反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；(3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；(4)其他不依法履行职责的行为。

第9题：

根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的，依法给予行政处分。这些行为不包括( )。

A．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C．未按照规定履行客户身份识别义务的

D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的


正确答案：C
C【解析】《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商
业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行
职责的行为。

第10题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。


正确答案:正确

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