可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。

题目

可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。

  • A、10
  • B、5
  • C、3
  • D、8
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第1题:

各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统,浏览属于本营业网点的可疑交易信息,在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。

A、1个 B、3个 C、5个 D、10个


参考答案:C

第2题:

2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告

  • A、2
  • B、3
  • C、5
  • D、10

正确答案:D

第3题:

金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。

A.2

B.5

C.7

D.10


参考答案:D

第4题:

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是()

  • A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
  • B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
  • C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
  • D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交
  • E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

正确答案:B,C,E

第5题:

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

  • A、1;3
  • B、3;5
  • C、5;10
  • D、10;15

正确答案:C

第6题:

大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )

A.3,7

B.4,8

C.5,10

D.6,12


正确答案:C

第7题:

大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

  • A、5;10
  • B、6;8
  • C、10;10
  • D、10;15

正确答案:A

第8题:

公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()

A、在可疑交易发生后3个工作日内

B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内

C、在可疑交易发生后1个工作日内

D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内


答案:B

第9题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


正确答案:正确

第10题:

各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。


正确答案:3

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