金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告()
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、在可疑交易发生后3个工作日内
B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内
C、在可疑交易发生后1个工作日内
D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内
第3题:
A.2
B.5
C.7
D.10
第4题:
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心?
A.可疑交易发生后的10个工作日内
B.可疑交易发生后的5个工作日内
C.可疑交易发现后的5个工作日内
D.可疑交易发现后的10个工作日内
第5题:
金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.2
B.5
C.10
D.15
第6题:
第7题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
第8题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
第9题:
大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )
A.3,7
B.4,8
C.5,10
D.6,12
第10题:
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告