总行反洗钱牵头管理部门为总行()。

题目

总行反洗钱牵头管理部门为总行()。

  • A、会计管理部
  • B、计划财务部
  • C、合规管理部
  • D、风险管理部
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第1题:

总行客户风险分类管理工作的牵头管理部门是()。

  • A、总行运营管理部
  • B、总行营运管理部
  • C、反洗钱工作领导小组

正确答案:A

第2题:

下列有关全行产品研发计划的说法中,正确的是()。

  • A、总行在统筹整合总、分行计划后,制定全行产品研发计划
  • B、产品研发计划中明确总行项目、分行(分中心)项目
  • C、总行项目包括由总行牵头研发项目和总行委托分行研发项目两类
  • D、原则上,分行提出的项目如果需要总行提供技术支持,都列为总行项目,由总行牵头研发或委派分行(分中心)研发。

正确答案:A,B,C,D

第3题:

总行项目是指由总行牵头研发项目,不包括总行委托分行研发的项目。


正确答案:错误

第4题:

负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是()。

  • A、总行反洗钱工作办公室
  • B、分行反洗钱工作办公室
  • C、总行会计部
  • D、总行合规部

正确答案:A

第5题:

()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。

  • A、总行反洗钱工作办公室
  • B、总行合规部
  • C、总行会计部
  • D、总行监察室

正确答案:A

第6题:

《中国建设银行新一代对公客户信息管理应用操作规程》规定对公客户信息管理应用的牵头管理部门()。

  • A、总行公司业务部
  • B、总行信息技术管理部
  • C、总行数据管理部

正确答案:A

第7题:

总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。

  • A、反洗钱工作办公室
  • B、反洗钱领导小组
  • C、会计部
  • D、合规部

正确答案:A

第8题:

代销业务合作机构管理的牵头部门是()。

  • A、总行零售银行部
  • B、总行金融市场部
  • C、总行风险管理部
  • D、总行公司银行部

正确答案:C

第9题:

总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。

  • A、总行反洗钱领导小组
  • B、总行反洗钱工作办公室
  • C、董事会
  • D、监事会

正确答案:B

第10题:

()负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。

  • A、总行反洗钱工作办公室
  • B、总行合规部
  • C、总行人力资源部
  • D、总行会计部

正确答案:A

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