金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得

题目

金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。

  • A、报告可疑交易
  • B、反洗钱宣传培训情况
  • C、配合人民银行调查可疑交易活动
  • D、涉嫌犯罪的有关案例情况
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第1题:

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以(),不得违反规定向客户和其他人员提供。

A、保管

B、保密

C、保存

D、封存


参考答案:B

第2题:

《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有()。

  • A、对可疑交易特征予以保密
  • B、对报告可疑交易的信息予以保密
  • C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
  • D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

正确答案:A,B,C,D

第3题:

中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得对外提供()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第4题:

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。


正确答案:正确

第5题:

《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。

  • A、组织反洗钱培训
  • B、召开反洗钱会议
  • C、修订反洗钱制度
  • D、配合中国人民银行调查可疑交易活动

正确答案:D

第6题:

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。

A正确

B错误


B

第7题:

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。


正确答案:正确

第8题:

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、客户身份资料

B、交易信息

C、客户账户信息

D、其他有关资料


参考答案:AB

第9题:

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()

  • A、应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
  • B、可以任意散布
  • C、不需保密
  • D、可以向领导提供

正确答案:A

第10题:

中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息()。

  • A、予以保密,不得违反规定对外提供
  • B、可以任意散布
  • C、不需保密

正确答案:A

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