网点负责人发现可疑情况,或接到可疑情况报告的,要立即作出分析,认为异常的应将其作为案件线索,在第一时间向()报告。
第1题:
分支行案件防控的第一责任人是()
第2题:
基层网点员工或支行部门员工发现案件线索,要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告;也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。
第3题:
A.一线员工
B.分支行行长
C.分支行分管风险的副行长
D.会计主管
第4题:
营业机构员工发现重点可疑交易线索后,应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或()报告。
第5题:
每日营业前和营业结束后应由()负责对网点服务场所进行大厅环境和安全检查。
第6题:
重要岗位人员的初审和报备工作由()负责。
第7题:
在总行授权范围内,省行行长将此项权利分别转授权给省行(),不对二级分行行长和支行行长转授权。
第8题:
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责,导致有关环节内部控制失效,致使案件发生的总行涉案业务条线的主管副行长、总监或部门主管,或者分行的行长、主管副行长或支行行长。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
()作为网点内部控制第一责任人,对网点的安全保卫工作负有管理责任。
第10题:
支行安全保卫工作的主要负责人是()。