办理外币现钞存现超限额业务,客户的原提钞单据上应标明()

题目

办理外币现钞存现超限额业务,客户的原提钞单据上应标明()

  • A、存款银行名称
  • B、存款金额
  • C、存款日期
  • D、以上都包括
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第1题:

个人提取外币现钞当日累计等值超过限额的,银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的()办理提取外币现钞手续。

  • A、备案登记表
  • B、提取外币现钞备案表
  • C、外汇局核准件
  • D、提钞用途说明

正确答案:B

第2题:

客户持外币现钞办理以下哪项业务时,需要办理钞变汇()。

  • A、购买旅行支票
  • B、办理跨境电汇汇出汇款
  • C、购买汇票
  • D、存入外币现钞账户

正确答案:A,B,C

第3题:

个人携带外币现钞出入境时,( )不符合外币现钞管理规定。

A.个人购汇提钞,单笔在规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理

B.个人购汇提钞,单笔提钞超过规定允许携带外币现钞出境金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料在银行办理

C.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔在规定允许携带外币入境申报金额之下的,可以在银行直接办理

D.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔存钞超过规定允许携带外币人境申报金额的,凭本人有效身份证件、携带外币现钞入境申报单或本人原存款金融机构外币现钞提取单据在银行办理


正确答案:B
解析:应当向当地外汇局事前报备。见《个人外汇管理办法》第三十四条、第三十五条。

第4题:

个人携带外币现钞出入境时,( )不符合外币现钞管理规定。

  • A、个人购汇提钞,单笔在规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理
  • B、个人购汇提钞,单笔提钞超过规定允许携带外币现钞出境金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料在银行办理
  • C、个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔在规定允许携带外币入境申报金额之下的,可以在银行直接办理
  • D、个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔存钞超过规定允许携带外币入境申报金额的,凭本人有效身份证件、携带外币现钞入境申报单或本人原存款金融机构外币现钞提取单据在银行办理

正确答案:B

第5题:

外币业务处理关键风险点包括()。

  • A、存款开户时需按规定执行实名制,并进行客户身份核查。
  • B、办理外币存取现业务,应按监管机构有关金额或账户的限制规定,对客户的身份证件进行联网核查并留存。
  • C、应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
  • D、办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务,应要求客户提供双方有效身份证件及直系亲属关系证明,核查无误后留存复印件
  • E、办理外币现钞存现超限额业务,应在客户的原提钞单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期后留存复印件。

正确答案:A,B,C,D,E

第6题:

未超过年度结汇总额的境内和境外个人手持外币现钞结汇,日累计金额超过()的,客户持本人有效身份证件以及本人海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据或本人原购汇提钞单据办理。

  • A、等值500美元(不含500美元)
  • B、等值1000美元(不含1000美元)
  • C、等值5000美元(不含5000美元)
  • D、等值10000美元(不含10000美元)

正确答案:C

第7题:

个人提取外币现钞当日累计超过规定限额的,中国农业银行为个人办理提取外币现钞手续有哪些()

  • A、本人有效身份证件
  • B、提钞用途证明
  • C、《提取外币现钞备案表》

正确答案:A,C

第8题:

个人携带外币现钞出入境时,()不符合外币现钞管理规定。


A.个人购汇提钞,单笔在规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理

B.个人购汇提钞,单笔提钞超过规定允许携带外币现钞出境金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料在银行办理

C.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔在规定允许携带外币现钞入境申报金额之下的,可以在银行直接办理

D.个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔存钞超过规定允许携带外币现钞入境免申报金额的,凭本人有效身份证件、携带外币现钞入境申报单或本人原存款金融机构外币现钞提取单据在银行办理

答案:B
解析:
《个人外汇管理办法》第三十四条规定,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,单笔或当日累计在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理;单笔或当日累计提钞超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向当地外汇局事前报备。

第9题:

超过规定金额,客户凭原存款银行外币现钞提取单据办理外币现钞存款业务时,银行应在相关单据上标注()。

  • A、存款银行名称
  • B、存款金额
  • C、存款日期
  • D、存款人名称

正确答案:A,B,C

第10题:

申请签发外币银行汇票,客户的资金来源必须为();对于使用外币现钞办理此业务的,必须符合国家外汇管理局关于现钞汇款的有关规定,先使用()交易再进行签发外币汇票业务操作。

  • A、现钞
  • B、现汇
  • C、钞套汇
  • D、汇套钞

正确答案:B,C

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