外国使领馆等单位要求查询核实建设银行出具的个人存款证明书，应分不同情况区别处理：（）A、对通过电话要求查询核实的，一律不受理B、对通过出具正式文书要求查询核实的，应由原开具存款证明书的营业网点办理C、可通过电话核实D、对通过出具正式文书要求查询核实的，应由存款的开户网点办理

外国使领馆等单位要求查询核实建设银行出具的个人存款证明书，应分不同情况区别处理：（）

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第1题：

开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。

正确答案:A,C

第2题：

开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。

正确答案:A

第3题：

可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实？（）

正确答案:A,C

第4题：

关于电话核实，以下的说法错误的是（）。

正确答案:A,D

第5题：

各级法律合规部门在协助有权机关查询、冻结、扣划存款职责是（）

正确答案:A,B,C

第6题：

开立同业银行结算账户时，至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）

正确答案:B,C

第7题：

对于境内银行同业存放结算账户的开立，至少采取下列两种方式之一对存款人开户意愿的真实性进行核实：一是通过“大额支付系统查询报文”向存款人一级法人进行核实，二是到存款银行上核实或者通过我.行在异地的分支机构上门核实，核实对象为存款银行有权人（法定代表人或单位负责人或被授权开户人）。

正确答案:错误

第8题：

柜员在办理对公结算账户协助查询业务时，以下说法是正确的是（）

A、对于客户提出的查询申请，柜员应核实其身份后方可办理查询；对于单位客户提出的历史交易查询，应审核客户出具的公函内容，无误后办理查询。
B、对于有权机关提出的查询申请应限于存款资料等法律、法规许可查询的信息，柜员应审核查询单位是否属法律、法规规定有权查询的机关。
C、柜员应当场核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书；法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应审核是否有主要负责人签字；经主管审查合规后办理查询。
D、对于监管部门和银行内部提出的查询申请，应由监管部门或申请查询部门出具《中国银行单位客户银行结算账户信息查询申请表》或相关文件依据，柜员应审核申请书内容是否完整、合规，是否经有权签字人签字审批，查询文件依据是否合规。

正确答案:A,B,C,D

第9题：

对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。

正确答案:A,B,C

第10题：

银行业金融机构在银行开立同业银行结算账户，至少采取以下哪2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实。（）

正确答案:A,D