对于存款人不在现场进行联网核查的,联网核查业务种类选择()。

题目

对于存款人不在现场进行联网核查的,联网核查业务种类选择()。

  • A、银行账户业务
  • B、其他
  • C、个人账户业务
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题:

身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的,应向联网核查系统提交待核查人的().

  • A、姓名
  • B、地址
  • C、公民身份证号码
  • D、业务种类

正确答案:A,C,D

第2题:

联网核查业务种类包括:()

  • A、银行账户业务
  • B、支付结算业务
  • C、反洗钱业务
  • D、其他需要核查的业务

正确答案:A,B,C,D

第3题:

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时,应如何正确选择联网核查业务种类()。

  • A、对于PIDM系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”
  • B、对于PIDM系统,不在现场的业务种类选择“个金其他”
  • C、对于PIVS系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”
  • D、对于PIVS系统,不在现场的业务种类选择“其他业务”

正确答案:B,D

第5题:

各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经()允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

  • A、分行
  • B、支行
  • C、内控经理
  • D、总行

正确答案:D

第6题:

BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能,不得再使用原联网核查系统(OVIS)进行核查,()除外。

  • A、无交易代码的业务
  • B、BoEing系统核查功能故障情况
  • C、有交易代码的业务
  • D、网点负责人要求的情况

正确答案:A,B

第7题:

各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经分行允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。


正确答案:错误

第8题:

以下关于联网核查说法正确的有()。

A、网点为进行公民身份信息进行核查,需至少配备一台图形终端或PC机

B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查

C、客户办理需进行联网核查的业务时,在业务办结前需做身份信息的核查

D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息


参考答案:ACD

第9题:

需当场为客户办结的联网核查业务,应当场进行联网核查;不需当场办结的,应在办结相关业务前完成联网核查工作。


正确答案:正确

第10题:

办理上门开户业务时,必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。


正确答案:正确

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