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黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务

题目

黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。

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第1题：

对客户风险等级为()类的,应予以直接关闭专项分期额度。

A.低风险

B.高风险

C.中低风险

D.禁止类


参考答案：D

第2题：

黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第3题：

不得委托我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类或中风险的代理行办理委托代付业务。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第4题：

严禁无手续或手续不全办理（）

  • A、书面挂失、密码挂失、挂失解挂等储蓄高风险业务
  • B、定期储蓄提前支取业务
  • C、大额存取款业务
  • D、客户印鉴的预留、变更、注销

正确答案:A,B,C,D

第5题：

对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?()

A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户

B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务

C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务

D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务


答案：BD

第6题：

下列关于反洗钱的描述正确的是()。

A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低

B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务

C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查

D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务


参考答案：BC

第7题：

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第8题：

客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。

A.禁止类

B.高风险

C.中低风险

D.低风险


参考答案：A

第9题：

单位和个人客户风险等级分哪几个类别?

A、禁止类

B、高风险

C、中风险

D、较低风险

E、低风险


参考答案：ABCDE

第10题：

按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。

  • A、黑名单类
  • B、禁止准入类
  • C、有条件准入类
  • D、重点关注类

正确答案:B,C,D

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