全国性联网核查业务范围由总行各业务的主管部门提出联网核查的要求,

题目

全国性联网核查业务范围由总行各业务的主管部门提出联网核查的要求,总行()确认汇总。

  • A、运营管理部
  • B、风险管理部
  • C、个人金融部
  • D、电子银行部
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题:

人民银行将通过身份联网核查系统,对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的,将予以通报批评,以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)


答案:(对)

第2题:

BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能,不得再使用原联网核查系统(OVIS)进行核查,()除外。

  • A、无交易代码的业务
  • B、BoEing系统核查功能故障情况
  • C、有交易代码的业务
  • D、网点负责人要求的情况

正确答案:A,B

第3题:

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,总行营运管理部为柜台联网核查业务和电子渠道联网核查业务主管部门。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错

第4题:

需当场为客户办结的联网核查业务,应当场进行联网核查;不需当场办结的,应在办结相关业务前完成联网核查工作。


正确答案:正确

第5题:

为加强内部管理、风险防范,根据行内各业务管理规定要求身份联网核查的情形,也应通过联网核查系统进行核查。


正确答案:正确

第6题:

各级机构应当在规定范围内进行联网核查,特殊业务经分行相关部门允许,可以扩大联网核查业务范围。


正确答案:错误

第7题:

各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经分行允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。


正确答案:错误

第8题:

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第9题:

各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经()允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

  • A、分行
  • B、支行
  • C、内控经理
  • D、总行

正确答案:D

第10题:

联网核查业务范围包括()。

  • A、凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务,应纳入联网核查业务范围
  • B、各业务主管部门为加强风险控制或内部管理,需要纳入联网核查业务的临柜业务
  • C、由网点负责人决定需要核查的
  • D、由柜员自行决定需要核查的

正确答案:A,B

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