未按规定或违反国家外汇管理局对外币账户管理规定，为客户办理（）收付的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。
第1题：
下列属于违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或都解除劳合同的情形是（）。
第2题：
未按规定或违反国家外汇管理局对外币账户管理规定，为客户办理外汇资金收付的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。
第3题：
下列哪种做法不是违反税务管理的行为？
A.未按规定的期限办理税务登记
B.未按规定设置账簿
C.未按规定期限办理纳税申报
D.未按规定将其全部账号向税务机关报告
第4题：
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？
第5题：
有以下哪些行为之一的，给予警告至记过处分。（）
第6题：
对单位开立账户必须严格按有关规定办理。对违反账户管理规定和重要凭证使用规定屡教不改的单位，应冻结其账户，追回剩余的票据。
第7题：
有以下哪些行为之一，情节较重的，给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至降级处分。（）
第8题：
未按规定办理销户的风险点包括（）
第9题：
下列哪些行为违反船舶签证管理及进出口岸管理规定：（）
第10题：
对于下列情况，分支行不得为客户办理售、付汇业务（） ①客户未按规定提交国家外汇管理局规定的商业单据和有效凭证 ②客户提交的商业单据和有效凭证不齐全，模糊或者涂改 ③客户申请购、付汇金额超过有效凭证和商业单据金额