关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于

题目

关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。

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第1题:

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。()


答案:对

第2题:

在火灾报警控制器的复位操作中,可以自动复位的有( )。

A.特定探测器首个火灾报警信号
B.故障报警状态及相关信息
C.监管报警状态及相关信息
D.火灾报警状态及相关信息

答案:A
解析:
火灾报警控制器的复位操作可以通过以下两种方式实现。1.对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位。2.对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位。

第3题:

义务机构在对客户身份进行识别时,应在名单库中进行筛查以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

以下哪些不属于信号微机监测二级报警项目()

  • A、列车信号主灯丝断丝报警
  • B、转辙机表示缺口报警
  • C、挤岔报警
  • D、火灾报警

正确答案:C,D

第5题:

信号集中监测系统中一级报警是涉及()的信息报警。


正确答案:行车安全

第6题:

跨境资金交易制裁名单监测采取先人工预警审核、后系统自动筛查的方式进行。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第7题:

下列不属于火灾报警控制器报警信息的是( )。


A.火灾报警信息
B.信息类别
C.监管报警信息
D.故障报警信息

答案:B
解析:
火灾报警控制器的报警信息包括火灾报警、监管报警、故障报警以及屏蔽状态等信息。

第8题:

()是我行统一版制裁名单筛查系统,总行内控与法律合规部作为其主管业务部门,负责统部署,名单及参数管理维护,持续优化,提高筛查数据质量,在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。

A.LN系统

B.BoEing系统

C.GTS系统

D.SIDE系统


答案:B

第9题:

LBJ在启动发送列车防护报警信息前,应对列车运行速度进行判定,运行中的列车LBJ不能发出报警信息。


正确答案:正确

第10题:

集中监测报警列表实时显示站机的()。

  • A、报警信息
  • B、状态信息
  • C、所有信息

正确答案:A

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