关于制裁名单监测报警筛查,误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
第1题:
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。()
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
以下哪些不属于信号微机监测二级报警项目()
第5题:
信号集中监测系统中一级报警是涉及()的信息报警。
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
A.LN系统
B.BoEing系统
C.GTS系统
D.SIDE系统
第9题:
LBJ在启动发送列车防护报警信息前,应对列车运行速度进行判定,运行中的列车LBJ不能发出报警信息。
第10题:
集中监测报警列表实时显示站机的()。