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办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”

题目

办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。

  • A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、
  • B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
  • C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息
  • D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

关于跨境汇款业务，以下说法正确的是：

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息


正确答案：C

第2题：

办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第3题：

银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信息。

A.收款人的姓名、账号、住所

B.汇款人的姓名、住所

C.汇款银行的名称和地址

D.汇款人职业、工作单位


参考答案：AB

第4题：

密码汇款无需输入（）和邮政编码。

  • A、收款人姓名
  • B、收款人地址
  • C、汇款人姓名
  • D、汇款人地址

正确答案:B

第5题：

西联汇款收支申报基本信息可以进行差错修改的内容包括收汇人姓名、汇款人姓名、（）、（）和汇款人常驻国家。

  • A、交易主体
  • B、交易附言
  • C、收款人证件类型
  • D、收款人证件号码
  • E、交易编码

正确答案:C,D

第6题：

办理跨境汇出汇款,重点审查汇款人所提供“()名称及代码”是否与其提供的收款人地址一致

A、收款人实际所在国家(地区)

B、收款人银行常驻国家(地区)

C、收款人常驻国家(地区)

D、收款人银行所在国家(地区)


答案：C

第7题：

跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息?( )

A.汇款人的姓名或者名称

B.汇款人账户、住所

C.收款人的姓名、住所

D.汇款银行的地址


正确答案：ABC

第8题：

汇出汇款业务环节，银行应登记()。

A.汇款人的姓名或者名称

B.汇款人账号、住所

C.收款人的姓名、住所

D.汇款银行的地址


参考答案：ABC

第9题：

重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，应进一步了解真实收款人信息，特别是收款账号为境内非居民账户的，应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。

  • A、地址及汇款人账号
  • B、收款人常驻国家（地区）名称及代码
  • C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）
  • D、汇款用途

正确答案:B

第10题：

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

  • A、收款人的姓名、账号、住所
  • B、汇款人的姓名、住所
  • C、汇款银行的名称和地址
  • D、汇款人职业、工作单位

正确答案:A,B

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