金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。

题目

金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。

  • A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
  • B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
  • C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
  • D、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题:

当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币或者外币等值以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第2题:

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记汇出款的机构所在地名称。()


参考答案:错

第3题:

金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。

A、汇款人姓名或者名称

B、汇款人账号

C、汇款人住所

D、收款人姓名


参考答案: D

第4题:

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。

  • A、汇款人姓名或者名称
  • B、汇款人账号
  • C、汇款人住所
  • D、收款人住所

正确答案:B,D

第5题:

我行向个人客户提供的将资金汇出境外的业务包括()。

  • A、电汇
  • B、票汇
  • C、旅行支票
  • D、速汇金

正确答案:A,B,C,D

第6题:

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的()。

A、接受人姓名或者名称

B、接受人账号

C、接受人身份证

D、境外机构所在地名称


参考答案:D

第7题:

关于境外放款业务,以下错误的是:()

  • A、需审核外汇登记凭证
  • B、外汇局相关业务系统打印的境外放款资金汇出额度信息
  • C、办理境外放款资金汇出业务时,如企业本次汇出金额超过尚可汇出金额的,超过金额只要不超出等值3万美元,银行直接办理
  • D、放款资金汇出时,银行应在申报系统中录入业务编号

正确答案:C

第8题:

金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()。

A.姓名或者名称

B.账号

C.职业

D.住所


参考答案:ABD

第9题:

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和()等信息。

  • A、收款人的性别
  • B、收款人的姓名
  • C、收款人账号
  • D、收款人住所

正确答案:B,C,D

第10题:

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。


正确答案:错误

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