银监会进行案件专项治理的主要目的是防止任何案件的发生。()

题目

银监会进行案件专项治理的主要目的是防止任何案件的发生。()

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第1题:

银监会案件专项治理工作的目标是:大案要案数量逐步下降、案件堵截成功率明显上升。

判断对错


参考答案:(√)

第2题:

下列不属于治安隐患排查说法的是()。

  • A、为了发现可能导致治安案件、刑事案件发生的苗头,依法查看、寻找、检验的调查
  • B、为了发现可能导致治安灾害事故发生的苗头,依法开展的安全的检查
  • C、对发生的治安灾害事故,依法进行原因、损失、责任的调查
  • D、为了发现可能导致刑事案件、治安灾害事故发生的苗头,依法开展的专项治理

正确答案:C

第3题:

银监会提出案件治理长效机制有()项措施。

A、七

B、八

C、九

D、十


参考答案:D

第4题:

从()年开始,中国银监会在全国银行业金融机构开展了声势浩大的案件专项治理活动。

  • A、2004
  • B、2005
  • C、2006
  • D、2007

正确答案:B

第5题:

2007年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是()

  • A、治标治乱,充分暴露陈案
  • B、全面开展案件排查
  • C、实施分类治理,坚持标本兼治
  • D、组织案件治理“回头看”

正确答案:C

第6题:

银监会案件专项治理工作要求排查的“九种人”?


正确答案:涉嫌黄赌毒人员、上班经查迟到、早退、旷工人员;无故请长假人员;个人及家庭经商办企业人员;家庭负债较多人员;拖欠信用社或其他金融机构贷款金额较大人员;经常出入高级娱乐场所人员;交友复杂混乱人员;有不良记录人员。

第7题:

在金信工程中,行政案件管理系统主要分为()等功能模块。

  • A、专项治理、案件线索
  • B、案件的调查
  • C、案件管理
  • D、案件的责任人的情况

正确答案:A,C

第8题:

《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?


正确答案:因违规操作或处置不当,可能引发贪污、挪用、抢劫、诈骗、洗钱、违法发放贷款等各类经济、刑事案件及其严重违规违纪案件。案件的主要类型:一是以各种手段挪用信用社结算资金、往来资金等;二是以各种手段挪用客户资金;三是收存、收贷、收息资金不入账;四是发放冒名贷款并被内部员工挪用;五是采用各种虚假手段编造信息骗取信用社资金;六是以各种违法手段发放贷款;七是洗钱;八是在信贷、大额购建、处置资产等方面收受贿赂;九是内外勾结盗取信用社资金;十是外部抢劫、盗窃及涉枪案件;十一是其他违法违规案件。

第9题:

实施分类治理,坚持标本兼治,全面遏制案件高发势头是农村中小金融机构2008年度案件专项治理的工作重点。()


正确答案:错误

第10题:

对银监会已进行过风险提示,银行业金融机构又发生同质同类案件的,不但要追究其案件责任,还要追究其()责任。


正确答案:落实风险提示不到位

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