多选题银监会“三项治理”的内容是指()A案件专项治理B合规风险管理C商业贿赂专项治理D社会治安综合治理

题目
多选题
银监会“三项治理”的内容是指()
A

案件专项治理

B

合规风险管理

C

商业贿赂专项治理

D

社会治安综合治理

参考答案和解析
正确答案: B,D
解析: 暂无解析
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第1题:

下列不属于商业银行合规管理的流程的是(  )。

A.合规风险识别和评估
B.合规风险的监测和测试
C.合规风险报告
D.合规风险的治理

答案:D
解析:
合规管理的流程包括:合规风险识别和评估、合规风险的监测和测试、合规风险报告。

第2题:

(  )年,《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》下发。

A.1996
B.2000
C.2006
D.2008

答案:C
解析:
近几年,反商业银行贿赂是各行业监管机构重点防范和整治的领域。2006年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅下发了《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》。?

第3题:

银监会案件专项治理工作的目标是:大案要案数量逐步下降、案件堵截成功率明显上升。

判断对错


参考答案:(√)

第4题:

2011年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是()

  • A、提升
  • B、强化
  • C、规范
  • D、合规

正确答案:A

第5题:

深入开展治理商业贿赂工作,必须继续推进自查自纠和专项治理。坚决纠正不正当交易行为,规范交易活动。


正确答案:正确

第6题:

《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》是于( )年下发的。

A.1996
B.2000
C.2006
D.2008

答案:C
解析:
近几年,反商业贿赂是各行业监管机构重点防范和整治的领域。2006年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅下发了《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》。

第7题:

()是治理商业贿赂专项工作的重要内容,也是巩固和深化专项治理工作成果的重要保证,必须始终抓紧抓好。


正确答案:查办商业贿赂案件

第8题:

银监会案件专项治理工作要求排查的“九种人”?


正确答案:涉嫌黄赌毒人员、上班经查迟到、早退、旷工人员;无故请长假人员;个人及家庭经商办企业人员;家庭负债较多人员;拖欠信用社或其他金融机构贷款金额较大人员;经常出入高级娱乐场所人员;交友复杂混乱人员;有不良记录人员。

第9题:

为切实推动全区农村信用社案件专项治理工作有效开展,2008年6月1日至9月8日,自治区联社在全区范围内组织开展案件专项治理()专项行动。

  • A、百日排雷
  • B、深度排查
  • C、百日查
  • D、治理商业贿赂

正确答案:C

第10题:

案件防控长效机制建设要求在公司治理方面实施以下内容()

  • A、规范公司治理机制
  • B、完善风险管理构架
  • C、强化业务流程管理
  • D、推进合规文化建设

正确答案:A,B,C,D

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