任何时候,发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动,不论所涉资金金额或者资产价值大小,可疑交易联络员应()报告线索。
第1题:
金融机构对以下哪些情形应进行报告?()
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
C.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的怀疑资金或者其他形式财产用于犯罪或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的,或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的
D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形
答案:ABCD
第5题:
A、所涉资金金额或者资产价值达到5万的
B、所涉资金金額或者资产价值达到10万的
C、所涉资金金额或者资产价值达到20万的
D、不论所涉资金金额或者资产价值大小
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
A.大额交易
B.洗钱
C.恐怖主义活动
D.其他违法犯罪活动
第10题:
A.5万元人民币
B.10万元人民币
C.100万元人民币
D.不论资金金额或资产价值大小