公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返

题目

公安机关办案人员到中信银行办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还业务时,应出示以下()资料。

  • A、办案人员人民警察证
  • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
  • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
  • D、办案人员执行公务证
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第1题:

自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,()中止该账户所有业务。

  • A、银行
  • B、支付机构
  • C、公安部门
  • D、工商部门

正确答案:A,B

第2题:

对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户,我.行将()。

  • A、进行止付
  • B、进行销户
  • C、中止该账户的所有业务
  • D、暂停非柜面业务

正确答案:C

第3题:

公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )


参考答案:正确

第4题:

各分支行办理协助原路返还业务时,对处理环节要求审核的说法正确的是()

  • A、受理机构经办应对办案人员的人民警察证
  • B、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
  • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
  • D、对于提供的材料不完备的,可以先按公安机关要求办理,再补正

正确答案:A,B,C

第5题:

根据《公安机关办理行政案件程序规定》的规定,以下说法不正确的有()。

  • A、对不在办案公安机关所在地的违法嫌疑人不得进行传唤
  • B、到违法嫌疑人住处询问的不需要办理传唤证
  • C、到违法嫌疑人单位询问的不需要办理传唤证
  • D、必要时公安机关可以将不在办案公安机关所在地的违法嫌疑人传唤到本机关进行询问

正确答案:A,D

第6题:

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还是指我国公安机关立案侦办电信网络犯罪案件时,对前期已实施冻结操作或公安机关已进行止付操作的账户资金下达返还指令,中信银行按指令要求,将相应资金从已冻结账户扣划至指定返还接收账户的行为。


正确答案:错误

第7题:

中信银行指定机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,发现已冻结账户存在其他有权机关冻结或轮候冻结的,不得进行资金返还操作,需待有权机关协商一致并出具相应法律文书将其他冻结或轮候冻结解冻后再予以办理。


正确答案:正确

第8题:

被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元,由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是( )。

A.甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某

B.刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》

C.甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》

D.冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还


参考答案:ABD

第9题:

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应()。

  • A、中止该账户所有业务
  • B、暂停该账户非柜面业务
  • C、暂停该账户柜面业务

正确答案:A

第10题:

各支行在受理公安机关办理资金返还时,经办应审核的资料不包括()

  • A、办案人员有效人民警察证
  • B、办案人员有效居民身份证件
  • C、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件
  • D、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

正确答案:B

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