柜面会计人员在账户开立和账户全生命周期管理中,应通过()手段控制

题目

柜面会计人员在账户开立和账户全生命周期管理中,应通过()手段控制账户风险。

  • A、银企对账
  • B、电话核实
  • C、上门核实
  • D、预留联系方式确认
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第1题:

保险公司应通过在农信社开立的()结算保费。

  • A、保费归集账户
  • B、个人账户
  • C、基本账户
  • D、专用账户

正确答案:A

第2题:

关于个人结算账户分类管理中有关账户实物介质配发的规定,以下说法正确的是()。

  • A、通过柜面开立的II类账户不能配发实物卡
  • B、通过柜面开立的III类账户可以配发实物卡
  • C、通过电子银行渠道开立的II类户,可以配发实物卡
  • D、通过智慧柜台开立的,经中信银行工作人员确认身份开立的II类户,可以配发实物卡

正确答案:D

第3题:

通过柜面受理银行账户开立申请的,银行可为开户申请人开立( )

A.Ⅰ类账户

B.Ⅱ类账户

C.Ⅲ类账户

D.以上都可以


正确答案:D

第4题:

借记卡主账户通过柜面转开子账户的账户归属行为(),通过自助渠道转开子账户的账户归属行为(),通过系统自动约转开立的整整子账户的账户归属行为()。


正确答案:交易网点、发卡网点、发卡网点

第5题:

在广州农商银行柜面系统开立个人外币储蓄账户(包括人民币一本通等账户下外币子账户开立)时,存入外币现钞开立的账户,钞汇标志选择“汇户”


正确答案:错误

第6题:

个人通过非柜面渠道开立个人银行结算账户Ⅱ类、Ⅲ类账户的,可以绑定()进行身份验证。

  • A、本人Ⅰ类银行账户
  • B、直系亲属的Ⅰ类银行账户
  • C、本人信用卡账户
  • D、本人在支付机构开立的支付账户

正确答案:A,C

第7题:

面核Ⅱ类账户可通过以下哪些方式开立?()

  • A、柜面综合开户
  • B、FB
  • C、口袋银行
  • D、柜面批量开卡

正确答案:A,B,D

第8题:

个人不能在银行柜面直接开立Ⅱ类账户。


正确答案:错误

第9题:

可疑交易账户业务控制范围()

  • A、暂停非柜面业务
  • B、全渠道提醒,核实状态为“核实不通过时”,暂停非柜面业务
  • C、5年内暂停其银行账户非柜面业务
  • D、3年内不得开立新账户

正确答案:A

第10题:

以下关于合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立账户的说法错误的是()。

  • A、开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理
  • B、开立人民币特殊账户时应出具国家外汇管理部门的批复文件
  • C、开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证
  • D、开立人民币特殊账户和人民币结算资金账户时,须出具基本存款账户开户许可证

正确答案:D

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